第四色空婷婷
证券代码：300662 证券简称：科锐海外 公告编号：2024-074
北京科锐海外东说念主力资源股份有限公司
对于召开 2024 年第二次临时推动大会的见知
本公司及董事会整体成员保证信息深刻的试验真正、准确、竣工，莫得造作
记录、误导性发达或要紧遗漏。
笔据《深圳证券往复所创业板股票上市功令》和《公司端正》等斟酌端正，
北京科锐海外东说念主力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 11 月 4 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《对于提请召开 2024
年第二次临时推动大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）以现场
投票和汇注投票联络结的方式召开公司 2024 年第二次临时推动大会。现将本次
会议斟酌事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开公司 2024 年第二次临时推动大会，召集法子合适斟酌法律、行政法则、
部门规章、程序性文献和公司端正的端正。
（1）现场会议召开时辰：2024 年 11 月 19 日（星期二）下昼 14:30。
（2）汇注投票时辰：
①深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统汇注投票时辰：2024
年 11 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
②深交所互联网投票系统（）投票时辰：2024
年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 技巧的苟且时辰。
本次推动大会取舍现场表决与汇注投票联络结的方式召开。
（1）现场表决：推动本东说念主出席现场会议好像通过授权委用书（见附件一）
委用他东说念主出席现场会议。
（2）汇注投票：公司将通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统
（）向推动提供汇注花样的投票平台。公司推动应
在本见知列明的时限内通过深圳证券往复所往复系统或互联网投票系统进行网
络投票。
并吞股份只可取舍现场表决、汇注投票或合适端正的其他投票方式中的一种
表决方式。并吞表决权出现肖似表决的以第一次投票收尾为准。
（1）边界股权登记日 2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00 深交所收市时，
在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司整体推动均有权
出席推动大会，并不错以书面花样委用代理东说念主出席会议和参预表决，该推动代理
东说念主毋庸是公司推动；
（2）公司董事、监事、高档措置东说念主员；
（3）公司遴聘的见证讼师及斟酌东说念主员；
（4）其他东说念主员。
北京科锐海外东说念主力资源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次推动大会提案编码：
备注
提案编码 提案称号 该列打勾的栏
目不错投票
非积攒投票提案
《对于部分募投面目变更推行方式暨募投面目结项并将
节余召募资金遥远补充流动资金的议案》
上述提案仍是第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，
具体试验详见公司于 2024 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于部分募投面目变更推行方式暨募投面目结项并将节余召募资金遥远补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）等以及同日深刻的其他斟酌审议议
案文献。
东说念主员除外的单独好像所有捏有公司 5%以下股份的推动）表决收尾单独计票并进
行深刻。将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并实时公开深刻（中小投
资者是指除上市公司的董事、监事、高档措置东说念主员以及单独好像所有捏有上市公
司 5%以上股份的推动除外的其他推动）。
三、会议登记事项
（1）法东说念主推动应由法定代表东说念主或法定代表东说念主委用的代理东说念主出席会议。法定
代表东说念主出席会议的，应捏法东说念主推动账户卡、加盖公章的商业派司复印件及法定代
表东说念主身份证明注解办理登记手续；法定代表东说念主委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏代
理东说念主本东说念主身份证明注解、法东说念主推动账户卡、加盖公章的商业派司复印件、授权委用书
（附件一）、法定代表东说念主身份证明注解办理登记手续；
（2）当然东说念主推动应捏本东说念主身份证明注解、推动账户卡办理登记手续；当然东说念主股
东委用代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证明注解、授权委用书（附件一）、委用东说念主推动账
户卡、委用东说念主身份证明注解办理登记手续；
（3）异域推动可取舍信函或传确凿方式办理登记，推动请仔细填写《推动
参会登记表》（附件二），以便登记阐明，并附身份证及推动账户卡复印件。传
真或信函须在 2024 年 11 月 15 日 15:00 前投递或传真至本公司董事会办公室，
信封上请注明“推动大会”字样，不接收电话登记。
邮寄地址：北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰海外中心 5F 科锐海外董事
会办公室；邮编：100020。
董事会办公室。
出席东说念主身份证和授权委用书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会
手续。
会务斟酌东说念主姓名：贺乐斌
电话号码：010-59271212
传真号码：010-59271313
电子邮箱：Banahe@careerintlinc.com
四、参预汇注投票的具体操作过程
本次推动大会公司向推动提供汇注投票平台，推动不错通过深交所往复系统
和互联网投票系统（网址：）参预投票，参预汇注
投票的具体操作过程详见“附件三”。
五、备查文献
特此公告。
北京科锐海外东说念主力资源股份有限公司董事会
附件：
附件一：
授权委用书
北京科锐海外东说念主力资源股份有限公司：
本公司（东说念主）委用 先生/女士代表本公司（东说念主）出席北京科
锐海外东说念主力资源股份有限公司 2024 年第二次临时推动大会，对以下议案以投票
方式代为运用表决权。本单元（本东说念主）对表决事项若无具体开辟的，代理东说念主可
自走运用表决权，恶果均由本单元（本东说念主）承担。
受托东说念主无转委用权，表决权自委用签署日起至 2024 年第二次临时推动大会
闭会时止。
备注 愉快 反对 弃权
提案编码 提案称号 该列打勾的栏
目不错投票
总议案：除积攒投票提案外的系数
提案
非积攒投票提案
《对于部分募投面目变更推行方式
遥远补充流动资金的议案》
证明：请在议案各选项中，在“愉快”、“反对”或“弃权”栏顶用
“√”取舍一项，多选无效。若无明确开辟，代理东说念主可自行投票。
特此授权。
委用东说念主称号（姓名）：
委用东说念主商业派司号码（身份证号码）：
委用东说念主推动账号：
委用东说念主（推动）捏股性质与数目：
委用东说念主署名（盖印）：
受托东说念主称号（姓名）：
受托东说念主身份证号码：
受托东说念主署名：
委用书灵验期限：签署日至 年 月 日
附件二：
推动称号/姓名 是否委用他东说念主
推动地址 代理东说念主姓名
推动调节社会代码证 代理东说念主身份证
号/身份证件号 号码
法东说念主推动法定代表东说念主
斟酌东说念主姓名
姓名
推动账号 斟酌电话
股权登记日收市捏股
斟酌邮箱
数目及性质
斟酌地址
注:
话登记。
证复印件。
推动签名/法定代表东说念主签名：
法东说念主推动盖印：
年 月 日
附件三：
参预汇注投票的具体操作过程
一、汇注投票的法子
对于非积攒投票提案，填报表决看法：愉快、反对、弃权。
探讨看法。
推动对总议案与具体提案肖似投票时，以第一次灵验投票为准。如推动先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
二、 通过深交所往复系统投票的法子
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法子
间的苟且时辰。
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在端正时辰内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
